Představenstvo společnosti TIÚ-PLAST a.s., se sídlem Práce 657, 277 11 Neratovice, IČO: 45148384, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 1576 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den 26. 06. 2019 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.

Pořad jednání:

01. Zahájení a volba orgánů valné hromady

02. Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích

03. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

04. Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK

05. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

06. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření

07. Udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti

08. Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu s činností kandidáta

09. Schválení smlouvy o výkonu funkce

10. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2019

Prezence

V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat.

Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 9:30 hod.